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    長春百貨大樓集團股份有限公司2010年度股東大會決議公告
    導語:  證券簡稱:長百集團證券代碼:600856編號:臨2011-005   長春百貨大樓集團股份有限公司2010年度股東大會決議公告   重要內容提示:   1、 本次會議無否決或修改提案的情況;   2、本次會議無新提案提交表決。   一、會議召開和出席情況   長春百貨大樓集團股份 有限公司2010年度股東大會于

      證券簡稱:長百集團證券代碼:600856編號:臨2011-005

      長春百貨大樓集團股份有限公司2010年度股東大會決議公告

      重要內容提示:

      1、 本次會議無否決或修改提案的情況;

      2、本次會議無新提案提交表決。

      一、會議召開和出席情況

      長春百貨大樓集團股份 有限公司2010年度股東大會于2011年5月17日上午在長百集團十一樓會議室召開,出席會議的股東及股東代表共5人,代表股份 50,280,936股,占公司總股本的比例為21.41%,符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定,會議由公司董事長林大湑先生主持。

      二、提案審議情況

      會議認真審議了各項議案,并以記名投票方式表決形成了以下各項決議:

      1、審議通過《公司2010年度董事會工作報告》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      2、審議通過《公司2010年度監事會工作報告》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      3、審議通過《公司獨立董事述職報告》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      4、審議通過《公司2010年年度報告及摘要》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      5、審議通過《公司2010年度財務決算報告》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      6、審議通過《公司2010年度利潤分配預案》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      7、審議通過《公司關于對長春天然氣有限公司的應收款全額計提減值的議案》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      8、審議通過《公司關于支付會計師事務所報酬及續聘的議案》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      9、審議通過《公司關于提請股東大會授權董事會辦理抵押貸款的議案》;

      同意50,280,936股,占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對0股;棄權0股。

      三、律師見證情況

      北京市大成律師事務所長春分所律師王氐明為本次股東大會見證,意見為:

      本所及本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,出席股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。

      四、備查文件

      1、本次股東大會決議;

      2、本次股東大會的法律意見書。

      特此公告。

      長春百貨大樓集團股份有限公司

      二O一一年五月十八日
     

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